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赌客超6万!特大跨境赌博,开庭了
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赌客超6万!特大跨境赌博,开庭了
发布日期:2022-08-13 20:56    点击次数:93

  中国基金报 颜颖

  去年落网的周焯华(洗米华)案,有了新进展。

  8月12日,温州市中级人民法院通报,被告人张宁宁等人开设赌场、非法经营案一审开庭。

  公诉机关指控称,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人、赌博代理6万余人,发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

  来看详情——

  跨境赌博犯罪集团

  发展境内赌客会员6万余人

  2022年8月10日-12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

  据公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

  为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。

  此外,周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。

  多年来,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

  截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人。

  在此次通报中,温州市中院并未提及具体涉案金额,仅提到“涉案金额特别巨大”, 快三在线计划严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

  公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

  庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据,张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。不过,该案并未当庭宣布结果,而是在庭审结束后宣布择期宣判

  周焯华案下月开审

  自去年开始,周焯华(洗米华)被内地警方批捕,引起市场持续关注。

  去年11月26日,温州市公安局发布案情通报称,以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。通报同时督促周焯华尽快投案自首,争取宽大处理。

  两日后,澳门特区政府司法警察局对此案件举行特别新闻发布会,证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。周某等11人对架设海外赌博平台等行为供认不讳。

  5月26日,澳门电台葡文频道报道称,澳门特区检察院将以创立和指挥犯罪集团罪名起诉周焯华,且已经完成周焯华案件的起诉书,此案共涉及21人,并已通知相关人士。

  澳门日报消息,太阳城创办人周焯华案将于9月2日开审。周焯华被控告不法经营赌博、相当巨额诈骗、犯罪集团等,共计286项罪名。另据葡文澳门电台报道,当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元(约6800亿人民币)

  此前澳门特区检察院曾表示,经初步调查,有充分迹象显示该团伙成员分别涉嫌触犯“参加犯罪集团罪”,最高可判处10年徒刑;“领导犯罪集团罪”,最高可判处12年徒刑;“清洗黑钱罪”,最高可判处8年徒刑;以及不法经营赌博罪,最高可判处3年徒刑。

  安以轩丈夫将被起诉

  周焯华案牵扯甚众,其中即包括“安以轩富豪老公”陈荣炼。

  2022年初,据《澳门日报》报道,澳门警方侦破一宗非法经营赌博、犯罪集团和清洗黑钱的案件,后续调查再拘捕两名男子,其中一名男子为澳门某大贵宾厅陈姓负责人,另一名男子姓蔡。据悉,该陈姓负责人正是澳门博彩巨头陈荣炼。

  49岁陈荣炼是德晋集团主席兼执行董事,也是台湾艺人安以轩的丈夫。2021年,德晋集团旗下的贵宾厅转码数超过洗米华的太阳城。目前,德晋集团的官网已经无法登入。

  据澳门日报8月4日消息,检察院已完成前德晋集团行政总裁兼澳门励骏主席陈荣炼的控诉书,正式提出控诉。

  今年1月底,陈荣炼被以不法经营赌博移送检察院处理。检察院其后公布初步案情,指陈荣炼与周焯华的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。检察院近日已完成对陈荣炼等9人的侦查提出控诉,并开始通知相关人士,控诉内容与周案如出一辙。

  8月12日,澳门立法会第二常设委员会与经济财政司司长李伟农等政府代表,继续细则性审议《娱乐场幸运博彩经营业务制度》法案,新工作文本新增建议,承批公司可为博彩者提供开设专门的账户,以存放其用于博彩的现金、筹码或其他款项的服务,但不得为此而向博彩者提供金钱的利益,且须遵守有关预防清洗黑钱及恐怖主义的法律规定。

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责任编辑:张海营